AML Policy

BlueGate, управляемый Marymarin LLC, предоставляет инфраструктуру для приёма криптовалюты на сайтах и в приложениях мерчантов.

BlueGate — технологический и инфраструктурный провайдер. Мы не являемся мерчантом для ваших конечных клиентов и не проводим AML или KYC проверки посетителей или покупателей на вашем сайте.

Интегрируя BlueGate, вы самостоятельно отвечаете за соблюдение AML, KYC, противодействие финансированию терроризма (CTF), санкционных требований и иных финансовых норм во всех юрисдикциях вашей деятельности.

При необходимости по закону это включает: идентификацию клиентов; мониторинг подозрительных операций; ведение записей; отчётность в органы; проверку санкционных списков; риск-ориентированную compliance-программу.

BlueGate не проводит AML-скрининг ваших конечных пользователей от вашего имени.

BlueGate не определяет, разрешена ли ваша бизнес-модель или клиенты в вашей юрисдикции.

BlueGate не заменяет обязанность получить юридическую консультацию и необходимые лицензии.

Мерчантам запрещено использовать BlueGate для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества, обхода санкций или незаконной деятельности.

Мы можем запросить информацию о бизнесе при онбординге и отказать, приостановить или прекратить сервис при неприемлемом правовом или репутационном риске.

Мы можем обрабатывать данные аккаунта мерчанта, метаданные транзакций и технические логи для работы Сервиса, предотвращения злоупотреблений и ответов на законные запросы.

Мерчант сам отвечает за законный сбор и обработку данных своих клиентов на интегрированных сайтах.

В white-label решениях интегратор несёт ответственность за AML/KYC в клиентском продукте, даже если checkout отображается под кастомным брендом или доменом.

Enterprise и white-label: sales@bluegate.it.com.

Политика может обновляться. Продолжение использования BlueGate после изменений означает принятие новой версии.

Вопросы: support@bluegate.it.com.